Инсайдерская торговля. Как она работает?

Халлоу, Амигос! Сегодня мы с вами поговорим о том, в чём состоит инсайдерская торговля, и рассмотрим несколько примечательных фактов. Инсайдерской информацией принято считать любые крайне важные непубличные данные, являющиеся недоступными для широкого круга пользователей. Опубликование данной информации способно оказывать серьезное влияние на рынок.

Секретное ФОРЕКС собщество
Я скупаю форекс советники и все что связано с биржами и даю ВАМ БЕСПЛАТНО. И мы толпой отбираем лучшее! Присееденяйся не стесняйся! Бесплатно и без рег у БРОКЕРОВ
Секретный Форум Пример заработка

Лучший брокер

▶ Жми и смотри ◀

В этом вопросе есть очень много разнообразных тонкостей, которые нуждаются в рассмотрении. В общем, сегодня мы с вами поговорим детально об этой теме и я считаю, что она достаточно важна для общего развития. Впрочем, каждый должен делать свои выводы, а я просто надеюсь, что представленный материал будет вам полезен.

Инсайдеры рынка. Кто это?

Инсайдером в классическом понимании принято считать лицо, обладающее минимум 10% акций определённой компании. В таком случае, он имеет достаточно высокое положение и автоматически включён в процесс руководства компанией, и ни одно весомое решение не может быть принято без него.

фондовый рынок сша

Если говорить более обширно, то инсайдером на рынке можно считать любое лицо, имеющее доступ к скрытой непубличной информации. Существует распространённая практика, когда, устраиваясь в крупную корпорацию, даже рядовые сотрудники часто подписывают соглашение о нераспространении важной информации касательно деятельности компании. Итого, инсайдером может стать любое лицо, обладающее важными непубличными данными, которые можно использовать с целью обогащения на рынке.

Реальные примеры

В далёком 2006 году в одном из бань Нью-Йорка встретились несколько хлопцев, которые по совместительству были штатными аналитиками Goldman Sachs: Евгений Плотник, Давид Пайцин, Станислав Шпигельман. Сидели пацаны, парились в баньке, и вдруг им пришла в голову гениальная идея. Они располагали инсайдерской информацией касательно того, что банк Merrill Lynch принимал активное участие по сделке, в рамках которой компания Procter&Gamble намеревалась прикупить Gillette.

На этом этапе хитрые хлопцы успели поднять 100 000 долларов, но будучи щедрыми ребятами, они достаточно охотно делились информацией со своими близкими и друзьями. Например, девушка Пайцина 23х летняя стриптизёрша на это сделке подняла свыше 300 000 долларов. Отец Плотника поднял более 60 000 долларов, а его знакомые заработал почти 460 000.

инсайдер

Но как гласит мудрость «Жадность фраера сгубила» … Был момент, когда Adidas совместно с Reebok готовили очень крупное слияние. Парни узнали об этом, и тетя Пайцина вложила достаточно большие деньги в акции Reebok, а через 2 месяца общественности стало известно о слиянии. Это позволило заработать ей порядка 2 миллионов долларов.

Само собой, что Комиссия по ценным бумагам США не поверила в прозрачность этой сделки, потому как для пенсионерки сумма была очень крупной. В целом, любители бани на сделке заработали свыше 6 миллионов долларов, но Комиссия их быстро пожопила.

В итоге, Плоткин и Пайцин отправились кукарекать под шконку на 37 месяцев, а Шпиглеманн будучи хитрым евреем умудрился увернуться, словно Нео от пуль в фильме  «Матрица». Он внёс залог в размере 3 миллионов долларов и остался на свободе.

Видео



С течением времени выяснилось, что инсайдеры подкупили одного работника типографии, и он передавал инсайдерам свежие номера популярного финансового журнала Business Week. Данного увлекательное чтиво позволило в короткие сроки Плоткину заработать почти 350 000 долларов. Если говорить теоретически, то инсайдеры фондового рынка могут быть любые сотрудники организации, обладающие прямым или косвенным доступом к скрытой информации.

нейро инсайдер

Имея более выгодное положение по сравнению с иными участниками рынка, носители скрытой информации могут извлекать огромные прибыли с рынка неправомерными способами. Иногда люди могут идти на ужасные преступления. Например, была одна история, когда определённый хитрый барыга рванул автобус с футболистами команды Боруссия Дортмунд, предварительно купив опционы на понижение.

Инсайдерская торговля в России

Да, Россия – Матушка тоже помнит скандалы, связанные с инсайдерством. Например, в 2003 году страсти бушевали вокруг компании ЮКОС. За месяц до слияния с компанией Сибнефть, хитрые инсайдеры спекулятивно завысили котировки акций почти на 25%, и только после этого были обнародованы данные о слиянии. По общим оценкам, инсайдеры заработали тогда кучу денег.

Еще один интересный случай произошёл с корпорацией Altimo, которые выступали основными акционерами Vimpelcom. В один месяц компания Altimo на 44% увеличила свой пакет акций в рамках Вымпелкома, а потом было объявлено, что последняя выиграла «вкусный» государственный тендер. Само собой, что после этого события акции Вымпелкома резко улетели вверх.

биржевой инсайдер

На тот период, конкурент по тендеру в лице Telenor подал в суд на Altimo, обвиняя компанию в проведении инсайдерской сделки. Учитывая тот факт, что акции Вымпелкома оборачивались на бирже США, за дело взялись американские структуры, а Altimo с треском проебал то дело, у них не было ни шансу.

Ложная инсайдерская информация

Еще одним сильным рычагом может являться так называемая ложная информация. В наше время любая информация распространяется очень быстро, и может серьезно повлиять на рынок. Ложные инсайды могут быть инициированы СМИ ввиду того, что журнашлюшки часто пиздят, а о чём – сами не понимают. Также это может быть целенаправленный вброс, которые должен ввести в заблуждение участников рынка.

Тотальная погоня за инсайдерской информацией частенько создаёт благоприятную почву для мошенничества, и зачастую соискателям втюхивают откровенную дичь вместо действительно полезной информации.

биржевая магия нейро инсайдер

Примечательной была история, связанная с Enron Corporation, которая в определённый момент являлась монополистом в отрасли электричества в США. Суть ложных данных состояла в том, что компания в общем оценивалась в 50 миллиардов долларов, но никто не знал, что есть и чёрная бухгалтерия, которая скрывала истинные показатели компании. Фишка в том, что они были не настолько хороши, как принято было рассказывать инвесторам.

В конечном итоге, компания заявила о собственном банкротстве, а тысячи инвесторов потеряли свои деньги. Иногда ложная информация может быть направлена не только с целью заработать на рынке, но и устранить своих конкурентов, как было с компанией Misc.

инсайдеры сезон

Данная компания в своё время активно занималась разработкой процессоров, и в один момент создала процессор с уникальной архитектурой, в результате, она сильно обошла конкурентов. Но более крупные компании-конкуренты решили закинуть утку, рассказав везде, что при тестировании процессоров, компания MISC зафиксировала очень низкий прирост мощности, и их продукция не сможет конкурировать на рынке.

Естественно, рынок отреагировал на это очень серьезно, и акции MISC резко обвалились.

В результате, конкуренты разорвали компанию в клочья, так и не дав ей развиваться. Конечно, пидоры ещё те, но, что поделаешь, суровые законы бизнеса…

Что есть инсайдерская торговля?

Каждый трейдер или инвестор хочет иметь чёткие сведения, когда нужно купить или продать актив, получив при этом крупную прибыль. Инсайдеры рынка не дремлют, и они всегда хотят получить преимущество в лице информационной осведомлённости. Заключение сделок на бирже с использованием скрытой информацией и есть инсайдерская торговля, при этом она наказуема с законодательной точки зрения.

инсайдеры 2019

Но чем плохо использование скрытой информации, и почему с этим так отъявленно борются? А вся суть в том, что подобные финты ушами нарушают принцип здравой конкуренции, позволяя определённому проценту участников рынка занять доминирующее положение, а рынок требует равных условий. Различные манипуляции позволяют привилегированным лицам извлекать серьезную прибыль, оставляя в глубокой жопе более мелких акционеров, которые в последствии теряют накопления.

Некоторое время назад крупного миллиардера Раджу Раджаратнама осудили на 11 лет за использование инсайдерской информации в своих целях. Он был обвинён в активной инсайдерской торговле, когда управлял своим хедж-фондом. Примечательно, что суду было плевать на его статус и финансовые возможности, это была своего рода показательная порка.

Законодательная база

Впервые обратили внимание на тот факт, что инсайдеры фондового рынка могут нести опасности именно Штаты. В 30е годы ушедшего столетия в США была Великая депрессия, и в ходе расследования причин биржевого кризиса оказалось, что немаловажную роль в его развитии сыграло несанкционированное использование закрытой информации со стороны финансистов.

инсайдеры онлайн

В 1934 уже был принят закон, который запрещал использовать инсайды в рамках своей торговой деятельности.

Первый глобальный скандал в рамках инсайдерской торговли был в 60х годах ушедшего столетия. Известная компания TGS специализировалась на добыче полезных ископаемых, и она обнаружила весьма крупные залежи минералов.

Вице-президент компании Чарльз Фогарти решил тогда затариться акциями компании до того, как эта информация станет известна участникам рынка.

Естественно, когда данные были опубликованы, акции компании улетели вверх, а сам Фогарти за пару дней заработал 150 000 долларов, что по меркам США середины 20 века являлось очень крупной суммой. Естественно, что участники рынка возмутились подобному, а сама компания TGS была оштрафована на сумму 1,2 миллиона долларов. С течением времени инсайдерская политика в США весьма ужесточилась, а другие страны переняли данную тенденцию.

инсайдеры волгоград

На территории РФ до 2009 года действовала только статья 15.21 КоАП, которая толком ничего не давала, поэтому был принят ряд законопроектов и инсайдерская политика значительно ужесточилась. Но, даже не смотря на этот факт, многие эксперты отмечают, что все равно наблюдается активная деятельность инсайдером.

Немудрено, ибо участников рынка очень много, конечно, есть и те, кто обладают информационным преимуществом.

Само собой, что своё преимущество они обязательно используют, и удивляться здесь нет никакого смысла. В любом случае, для нас, рядовых трейдеров, сути дела это не меняет. Мы не можем знать, куда пойдёт цена, но нам это совершенно и не нужно, чтобы стабильно зарабатывать на рынке. В общем, надеюсь, что представленный мною материал будет вам во многом полезен.

1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...Предыдущая
Фондовый рынок РоссииРазвитие фондового рынка России. Какие перспективы?
Следующая
Фондовый рынок РоссииИнвестиции в ПИФы. Не боись, это не так страшно:)